一封神秘举报信揭开跨国电信诈骗案 犯罪团伙竟对举报人发出“追杀令”!

这起离奇的案件起源于警方收到的一封神秘网络举报信。举报信从菲律宾奎松市发出,而就在它发出前的一个月,我国公安部派出了一支工作组前往菲律宾奎松市与当地警方展开合作,所涉及的案件正与这封信所写内容相关。

经过核查,举报信是由犯罪团伙中的一名成员发出,为此举报人还被追杀。中国警方要如何帮助举报人虎口脱险呢?

菲律宾奎松市是菲律宾首都马尼拉的卫星城市,是菲律宾第四大城市,也是主要的经济、文化、政治和交通中心。

2019年12月19日晚,在奎松市警察局的停车场里,有一队中国警察,正站在警车旁一边吃着快餐,一边商量着什么。

他们计划前往当地的一栋高端写字楼——全球贸易中心大厦,与菲律宾警方协同,对一个涉嫌电信网络诈骗的犯罪团伙窝点进行收网。数小时后,行动开始了。我国警察作为观察员现场参与。

警方进入到窝点后,发现在上千平米的办公区内摆放着近千台电脑,操纵电脑的人大部分来自国内,电脑屏幕上有国内股票交易平台、涨跌幅曲线、虚拟数字货币交易平台,还有他们同时和数名被害人聊天的页面。

孝感市公安局刑侦支队副支队长 朱俊峰: 这次集中行动我们共抓获中国籍犯罪嫌疑人342人,缴获手机7700多部,电脑电子产品300多部。

摆放七千多部手机 “养号”以便诈骗

在另一间屋子内,几个架子上摆放着七千多部手机,手机都安装了自动运行的程序,正在进行所谓的“养号”。当这些微信号养成后,就成为了犯罪团伙对被害人进行诈骗的作案工具。这次我国警方赴菲律宾工作组与菲律宾警方展开警务合作,一举端掉了这个诈骗窝点,涉案金额达到数十亿元。

湖北省孝感市公安局刑侦支队副大队长 孙长雄: 2019年的12月19日,所以我们这个案件就叫“12·19”专案。

行动前一个月 收到团伙内部成员举报信

那么,这场行动为何能一击即中,警方又是如何掌握犯罪线索的呢?

在“12·19行动”的前一个月,在相同的地点——菲律宾奎松市全球贸易中心内,一封神秘的举报信被发送到我国警方的电子邮箱内。

民警调查后发现,举报人很可能是涉案犯罪团伙的一员——中国籍男子王某。他举称报,自己身陷一个犯罪集团,正在对国内的几百名被害人进行诈骗活动。

接到王某这封网络举报信的时候,湖北孝感公安正在侦办一宗大额电信诈骗系列案件,已经有半年时间。在这些案件中,被害人的损失金额少则几十万,多则数百万元。

被害人 刘先生: 已经赔了93万多,已经没法再投进去啦,而且这些钱不是我自有资金,而是一些生意上的运营资金,整个人崩溃了,连家庭都散了。

被害人讲述被骗经过 诈骗套路如出一辙

根据被害人描述,他们被邀请进入所谓投资理财聊天群前,还有一项专门的验资环节,一旦现金数额低于20万,连进群的资格都没有。

至于这几起电诈案件的犯罪套路,警方调查后发现,与大多数“杀猪盘”几乎一样:邀请被害人进微信群,由“金牌导师”在线授课,群友纷纷晒赚钱截图,被害人经不住诱惑开始投钱,最终血本无归。

不过,这伙犯罪嫌疑人的作案目标更为明确,那就是瞄准中高收入人群,甚至重点炒作绝大多数被害人此前听都没听过的数字货币等。

湖北省孝感市公安局刑侦支队民警 饶谦: “投资大神”会逐渐给你抛出一个观念,炒股票远远比不上炒虚拟币,虚拟币的收益更大,然后逐渐地将我们的被害人引入所谓的某虚拟币交易平台里,完成从股票投资到虚拟币投资的转变。

被害人 王女士: 就是UFT币(数字货币)那些,实际上我没有真正操作,入了金之后就被打掉了。

被害人 刘先生: 我是在2019年的7月18日开始入金,第一笔是18万多。因为他这种盘是封闭盘,资金没有流入市场,(而是)流入他们的腰包。走势是完全可以在后台人为操控的。

群内反复灌输挣钱观念 给被害人洗脑

其实,多数被害人在刚入群时,还是十分谨慎的,并没有立刻投资。但是,群里的所谓“股神”“讲师”会通过讲课对被害人反复灌输挣大钱的观念,群里还有不少托儿与这些被称作大师的人呼应,显得十分懂行情,如此这般没过多久,许多被害人就被洗了脑,投入大笔资金。

被害人 刘先生: 一般每个微信群100个人左右。他们对老师提出的这些问题都是在附和,所以感觉到真实性很高,(好像)老师的技术非常的高超,就像股神一样。

不仅如此,这些所谓的讲师还宣称会带着不熟悉操作的被害人手把手、一点一点进行投资。起初甚至会让被害人有一定获利。

湖北省孝感市公安局刑侦支队民警 饶谦: 诈骗团队有一个完整的时间表,前期这段时间是在所谓的“养猪”,目的就是让你完完全全相信他们,把你能够拿出来的钱全部榨干。

警方揭露“杀猪盘”诈骗典型手法

而这实际上都是“杀猪盘”诈骗方式的典型手法,他们把被害人称为“猪”,实际目的都是为了把猪养肥,再进行收割,获取更大的利益。

而被害人往往被蒙在鼓里,以为是将资金投入到一些看似正规的购买数字货币的平台,不过不久他们就会遭遇平台关闭或将资金赔光的情况。警方侦查发现,这些平台的服务器都架设在境外,而且都指向了同一个地理位置。

湖北省孝感市公安局刑侦支队民警 饶谦: 我们逐步发现,这整个犯罪团伙的线索都指向了一个境外的东南亚国家。

办案民警通过侦查,将犯罪团伙所在地锁定在了菲律宾。同时,他们发现,还有多桩手法不同、风格迥异的电诈案件也与这个坐标有关。也就是说,在境外某处警方锁定的位置,很可能存在着远远不止一个诈骗团伙。

公安部将此案列为部督案件,由湖北警方主办。 2019年10月,公安部派出赴菲律宾工作组到当地展开线索侦查。 同年11月,警方就收到了举报人王某发送的举报信。而民警调查锁定的涉案犯罪团伙,正是举报人王某所在的“公司”!于是,他们立刻与王某取得联系,提出要与他见一面。

举报人与警方见面 讲述举报缘由

与举报人见面,警方要弄清楚几个疑点,首先就是举报人王某为何会发出这封举报信,以及他是如何加入到这个涉嫌诈骗的公司里的。

为了保护好举报人,警方选择了一处人少的海边与王某约见。

据王某讲述,他在入职公司的时候,并不明确到底要做什么。

湖北省孝感市公安局刑侦支队副大队长 孙长雄: 这个诈骗团伙在境内专门搞网上招聘,然后设置一些基本不可能完成的指标,如果你完成不了就要辞退,同时跟你说有一个工作机会,到菲律宾去,薪资待遇比国内高,工作也容易,就这样一批一批朝那边输送人员。

那时对方给出的薪资待遇非常诱人,王某同意了。他和几个同事一起进行了所谓员工培训,之后一起到了菲律宾。但是,刚下飞机,他们的护照就被没收了。这让王某等人嗅到了一丝不寻常的气息。

湖北省孝感市公安局刑侦支队副支队长 朱俊峰: 都是集中住宿,集中上班,所以对他们来说基本上没有完全的人身自由。

当王某接触到工作内容后,他意识到自己参与的是涉嫌诈骗的犯罪行为。

湖北省孝感市公安局刑侦支队副大队长 孙长雄: 最初很多是大学生求职进去的,但是进去了之后,基本上工作三五天就会知道自己是在搞电信诈骗。他是面向中国大陆不特定的对象设计了一个平台,然后通过底层业务员引流,包装成炒股大师跟你聊天,给你推荐股票,把这些人吸引进去之后,给你推荐炒虚拟币。(被害人)把钱输进去之后,他们通过这个设计的平台调节杠杆,包括一些炒股大师反向操作,把你的资金骗光。

王某并不想继续参与诈骗,他提出辞职,想要回国,却遭到了拒绝。

湖北省孝感市公安局刑侦支队民警 饶谦: 你是公司花钱招募过来的,你要走的话,必须把公司的钱赔了,而且(金额)远远大于他们当时来的价格,团队的老板会告诉这些员工说,你要走的话,我们肯定是有一些其他的手段,说白了就是人身威胁。

就是在这样的情况下,王某搜索了国内公安机关的联系方式,悄悄在网络上对他所在的公司进行了举报。根据他提供的线索,赴菲律宾工作组的警察很快摸清了涉案公司的具体位置与公司架构等关键信息。

湖北省孝感市公安局刑侦支队民警 饶谦: 我们要求这个举报人在安全的前提条件下,发回一些窝点内部的情况和资料。桌子上面摆放了大量手机,屏幕上是一些跌幅涨幅的线条。

湖北省孝感市公安局刑侦支队副支队长 朱俊峰: 我们通过蹲点守候,发现这个窝点门口有保安值守,通过对车辆运输的次数、人数进行界定分析,发现这个窝点人数在400人左右,因此初步掌握了这个公司的规模。

结合举报人提供的线索,经过国内外工作组的共同研判,警方得到了一个十分重要的信息。

湖北省孝感市公安局刑侦支队副支队长 朱俊峰: 他们进行了为期一周的模拟盘训练,这些被害人基本上都能得到很高的收益,2019年12月15日正式盘上线,正式盘收割的时间为期一周,就是12月15日开始正式接纳他们入金(投入资金),12月23日把这些网站关闭,让被害人颗粒无(收)。

模拟盘使用的是虚拟资金,而正式盘就需要投入真实资金进行实盘操作。一旦涉案犯罪团伙的正式盘上线,被害人将资金投入,就会导致他们的财产受到损失。于是,警方决定在犯罪团伙的正式盘上线之前,展开收网行动。

就在民警商量具体抓捕方案的时候,他们突然收到举报人王某的消息,他的举报行为被犯罪团伙发现了!

举报人被发现 连夜逃跑躲避“追杀”

王某在与警方见面后,并没有离开犯罪团伙的窝点,而是选择留在那里继续收集消息,甚至说服其他成员一起合作。王某的计划本在隐秘又顺利地进行着,然而一个意外让他彻底暴露了出来,犯罪团伙甚至对他发出了“追杀令”。

湖北省孝感市公安局刑侦支队副支队长 朱俊峰: 我们在对这个公司进行侦查的时候,举报人也在公司内部说服一些其他业务员终止这种诈骗行为。

王某争取了五名一起工作的业务员,说服他们终止诈骗行为和警方合作。当他在争取第六名业务员的时候,却出现了意外。

湖北省孝感市公安局刑侦支队副支队长 朱俊峰: 那个业务员由于跟组长关系比较密切,所以他把这个情况向组长举报了,诈骗集团就开始对他进行封杀,他当天晚上收到信息之后连夜把5个人都秘密带出了公司,然后跟我们取得了联系。

很快,犯罪团伙对王某发出了追杀令。工作组民警收到王某等人的消息后,迅速与他们汇合,帮助他们逃避追杀。

湖北省孝感市公安局刑侦支队副支队长 朱俊峰: 我们接到信息之后,秘密把他们转移到一个地方小旅馆。

诈骗团伙发出“叛逃者追杀令” 警方提前收网

王某等6人暂时安全了,但是,诈骗集团对这些被他们称为“叛逃者”的对象发出了追杀令,甚至还点名要买我国警方赴菲律宾工作组负责人的人头,酬金5000美元,希望将中国警察吓退。与此同时,王某还告诉民警,就在他们逃离公司前,还发现犯罪嫌疑人加快了诈骗进度,提前推进诈骗平台,收割被害人。

警方得到消息后,一方面加强自我防护和对王某等证人的保护,另一方面,加快部署收网行动。 2019年12月19日,警方开展了收网行动。

抓获数百名嫌疑人 幕后老板仍未浮出水面

警方这次抓获了数百名犯罪嫌疑人。但是,他们并未就此停止行动,因为抓到的人基本都是相对底层的业务员、组长等,幕后的大老板,仍未浮出水面。

湖北省孝感市公安局刑侦支队副支队长 朱俊峰: 我们发现这些人层级比较分明,而且还有一些物业管理公司对这些诈骗成员单位开展行政管理,包括提供一些平台,所以这个物业公司的幕后老板应该是这个诈骗团伙的最上层。我们逐步把各级犯罪集团的层级结构、幕后金主基本上搞清楚了。

案件告破!幕后老板对外身份为企业家

警方侦查后发现,这批将公司设在菲律宾的电信诈骗团伙,都涉及同一个幕后人物,黄某。在外人眼中,他只是一名企业家,工作组是如何发现他涉案的呢?

湖北省孝感市公安局刑侦支队副支队长 朱俊峰: 他说是搞投资理财类、金融类的一些现代化公司,实际上秘密地申请了菲律宾合法的博彩牌照,但是仍然从事的是虚拟投资理财的诈骗行为。

境外诈骗窝点被一举端掉后,国内警方又相继将为主要犯罪嫌疑人黄某搭建涉案诈骗平台的技术人员、招工到境外的负责人抓获。得到这些消息后,黄某坐不住了。

2020年1月,黄某订好了回国的班机,准备悄悄回国。这条重要的信息被警方掌握后,围绕他的大网终于撒开。

湖北省孝感市公安局刑侦支队副大队长 孙长雄: 他入境之后,我们的人就上去,没有让他下飞机,在座位上把他抓的。

至此,“12·19”跨境网络诈骗案告破。案件目前已移交孝感市人民检察院审查起诉。

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