涉案人员44人!涉及金额超1.3亿!南充公开开庭审理特大跨国电信诈骗案!

业务部、讲师部、广告技术部

客户部、行政部、财务部

……

当听到这些词

你第一反应是什么?

公司?

不,它可能是电信诈骗组织!

4月12日-4月15日

四川省南充市营山县人民法院

公开开庭审理一起特大诈骗案件

庭审现场

“现在开庭!”4月12日上午,随着审判长一声令下,营山县法院在该院第一审判庭公开审理贾某、张某雯等44人特大跨国电信诈骗案,受害人数467人,涉案金额超1.3亿,审理时间为期4天,被告人的部分亲属、各界群众在第三审判庭观看了庭审。

简要案情

该犯罪集团利用虚假投资平台实施诈骗,波及面广,在四川省内多个市县设有分支:

诈骗事实

该诈骗团伙是如何诈骗的?

内设部门分工

业务部:分为业务员、小组组长(经理)、总监、股票分析师、开户专员等,负责“养号”、建群、拉被害人入群,发送虚假“话术”,烘托氛围,诱骗被害人向虚假投资平台转账投资

讲师部:负责在微信群中或者开设的网络直播间中,宣传比特币、神话币可获得高额收益

广告技术部:负责吸纳客户资源、参与诈骗网页的设计、非法获取客户的登录信息、开设直播间等

客户部:负责搜集业务员建立的微信群二维码,将二维码提供给客户供应商,客户供应商将二维码引入客户资源

行政部:负责办公场所的租赁、办公设备的购买、人员接送、食宿安排、人员入职手续的办理等

财务部:负责工资、提成的发放,业务报账等

诈骗手法——比特币、神话币★

★养号

发5部以上的手机,一部手机一个微信号、一个角色(老师、群助理、水军1、水军2、水军3、自己大号)

★建群

业务员使用养好的号大量创建微信群(除去老师号)

★开群

自己冒充的角色开始在群内发送大量话术,目的引出“老师”名片

★“精英”群

老师或者助理号加客户微信好友,将客户拉近由业务员、小组长冒充的“投资老师”的“精英”群中,真实客户只有小部分,其余全是小组成员冒充

★引入“老师”直播

成员之间互相配合,对“投资老师”的讲课内容进行吹嘘,目的在于建立客户对老师的信任

★引入产品

“投资老师”在讲课中唱衰股市,抛出比特币、神话币

★诱骗入金

引诱客户通过虚假的投资平台转账投资虚拟币

★占有钱财

“投资老师”在微信群中通过指导买卖操作,利用反向喊单、系统出错、更换网址平台、拉黑等手段,占有被害人钱财

“客户如果有意向炒比特币,开会专员就会给客户提供一个入金通道,说白了就是一个银行卡号,客户可以在平台上面看见比特币数量,这个比特币数量,公司可以任意设置,这个平台也是公司自己研发的,随时可以关闭。”“APP上面的比特币金额其实就是一个数字而已,最终,客户都会亏损完所有资金,然后我们使用的微信账号就不用了,或者将客户拉黑。”被告人在供述时说。

连环圈套

真可谓是步步为营啊

庭审中,合议庭围绕起诉书指控事实进行调查,有序引导控辩双方举证、质证,就本案的事实、法律适用问题等充分发表意见,依法保障了诉讼参与人的各项诉讼权利。

该案将择期宣判。

近年来,投资理财类诈骗案件屡见不鲜,诈骗对象主要抓住受害者贪图高额回报、轻信“熟人”、迷信“内部信息”的“命门”进行诈骗。法官提醒 投资者在购买理财产品时,一定要注意防范,做到“一绷,二审,三不信”:

一绷,即绷紧“理财有风险,投资需谨慎”这根弦。

二审,即“审资质,审合同”,如投资者可致电银行询问是否有该理财产品、被告人是否供职等。此外,正规理财产品,理财机构一般会与投资人签订合同,投资者应详细审核。

三不信,即“不轻信高息承诺,不轻信熟人,不轻信内部信息”。

来源:营山县人民法院

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