9CaKrnJX7ls china.huanqiu.comarticle全国公安机关打掉地下钱庄窝点192个 涉案金额近2000亿/e3pmh1nnq/e3pn60p0i千龙-法晚联合报道(记者 董振杰)今年以来,公安部、中国人民银行、国家外汇管理局等部门在全国继续部署开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。截至目前,各地公安机关已破获重大地下钱庄及洗钱案件158起,抓获犯罪嫌疑人450名,打掉地下钱庄窝点192个,涉案交易金额近2000亿元人民币。据公安部消息,广东警方历时两个多月,日前成功摧毁一经营5年、涉案交易金额高达300余亿元的地下钱庄。其中,深圳主战场成功捣毁地下钱庄犯罪窝点10处,抓获陈某中、陈某义等17名犯罪嫌疑人,冻结涉及13家商业银行的364个涉案账户,涉案交易金额高达300余亿元。“破地下钱庄的案子,切入点就是找到嫌疑人控制使用的账户。”主办民警、深圳市公安局经济犯罪侦查局一大队民警钱硕告诉记者,该地下钱庄案中的犯罪嫌疑人以广东潮汕籍人员为主,钱庄的实际控制人员全部出自同一家族,彼此间以宗亲为纽带,全职或兼职从事非法汇兑活动,在5年的时间内逐渐形成了一个庞大的地下钱庄犯罪网络。 “该公司是我姨丈陈某中开办的。”犯罪嫌疑人陈某君交代,她是该地下钱庄的主要经营窝点——汕头市中宝电子有限公司的负责人,主要负责公司的财务。“公司买卖外汇挣取客户5点左右,即兑换1万元外汇挣取500元利润。公司平均每天买卖外汇100万美元左右。”6月22日,深圳市福田区某写字楼内,深圳市公安局经侦局民警对犯罪嫌疑人陈某中实施抓捕。“当时他正在办公室办公,有点措手不及。”据办案民警介绍,陈某中在深圳经营的这家公司主要从事投融资担保、诉讼保全和电子产品销售业务,陈某中以其为掩护,在背后却做起了外汇买卖的非法经营。以正常经营的公司为掩体,陈某中又在汕头注册成立了汕头市中宝电子有限公司,而该公司则是该地下钱庄的实际经营地点。在对陈某中抓捕的同时,汕头警方对位于汕头市的经营窝点进行捣毁。在一幢4层的楼房内,警方将犯罪嫌疑人陈某君等人抓获,并现场查获了银行卡、U盾、存折、账本等物证。据犯罪嫌疑人朱某华交代,陈某中一般都是打电话给公司的专用电话或发信息到公司专用的手机上,“我们接收后就按照老板的交代进行业务操作”。公安机关提醒广大群众,一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑等业务活动。通过地下钱庄转移资金,不但不受法律保护,而且可能面临财产损失和法律责任风险。1471426669000责编:千帆千龙网147142666900011[]
千龙-法晚联合报道(记者 董振杰)今年以来,公安部、中国人民银行、国家外汇管理局等部门在全国继续部署开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。截至目前,各地公安机关已破获重大地下钱庄及洗钱案件158起,抓获犯罪嫌疑人450名,打掉地下钱庄窝点192个,涉案交易金额近2000亿元人民币。据公安部消息,广东警方历时两个多月,日前成功摧毁一经营5年、涉案交易金额高达300余亿元的地下钱庄。其中,深圳主战场成功捣毁地下钱庄犯罪窝点10处,抓获陈某中、陈某义等17名犯罪嫌疑人,冻结涉及13家商业银行的364个涉案账户,涉案交易金额高达300余亿元。“破地下钱庄的案子,切入点就是找到嫌疑人控制使用的账户。”主办民警、深圳市公安局经济犯罪侦查局一大队民警钱硕告诉记者,该地下钱庄案中的犯罪嫌疑人以广东潮汕籍人员为主,钱庄的实际控制人员全部出自同一家族,彼此间以宗亲为纽带,全职或兼职从事非法汇兑活动,在5年的时间内逐渐形成了一个庞大的地下钱庄犯罪网络。 “该公司是我姨丈陈某中开办的。”犯罪嫌疑人陈某君交代,她是该地下钱庄的主要经营窝点——汕头市中宝电子有限公司的负责人,主要负责公司的财务。“公司买卖外汇挣取客户5点左右,即兑换1万元外汇挣取500元利润。公司平均每天买卖外汇100万美元左右。”6月22日,深圳市福田区某写字楼内,深圳市公安局经侦局民警对犯罪嫌疑人陈某中实施抓捕。“当时他正在办公室办公,有点措手不及。”据办案民警介绍,陈某中在深圳经营的这家公司主要从事投融资担保、诉讼保全和电子产品销售业务,陈某中以其为掩护,在背后却做起了外汇买卖的非法经营。以正常经营的公司为掩体,陈某中又在汕头注册成立了汕头市中宝电子有限公司,而该公司则是该地下钱庄的实际经营地点。在对陈某中抓捕的同时,汕头警方对位于汕头市的经营窝点进行捣毁。在一幢4层的楼房内,警方将犯罪嫌疑人陈某君等人抓获,并现场查获了银行卡、U盾、存折、账本等物证。据犯罪嫌疑人朱某华交代,陈某中一般都是打电话给公司的专用电话或发信息到公司专用的手机上,“我们接收后就按照老板的交代进行业务操作”。公安机关提醒广大群众,一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑等业务活动。通过地下钱庄转移资金,不但不受法律保护,而且可能面临财产损失和法律责任风险。