9CaKrnJVECO china.huanqiu.comarticle上海检方:沪自贸区刑事案发平稳,金融犯罪罪名集中/e3pmh1nnq/e3pmh1obd人民网上海5月25日电 (吴心远)25日,上海市检察院发布《2015年度涉自贸刑事检察白皮书》。“白皮书”显示,2015年,浦东新区检察院共受理涉自贸经济活动类犯罪174件239人,其中批准逮捕63件88人,审查起诉111件151人,共涉及20个罪名。刑事案发总体平稳据检方数据统计,从罪名分布看,除信用卡诈骗案件外,虚开增值税专用发票罪、销售假冒注册商标商品罪、合同诈骗罪等三类犯罪仍处前三位。“白皮书”指出:“自贸区各项创新举措在宏观审慎推进下,扩区后自贸区内犯罪数量及罪名分布情况与自贸区成立之前相比,并没有发生实质性变化”。 “白皮书”表明,与前一年相比,2015年上海自贸区经济犯罪案件上升2.4%,经济犯罪案件占区域内刑事案件的11.2%,同比上升0.1个百分点。刑事案发情况总体平稳。“白皮书”数据显示,2015年涉自贸区刑事案发情况呈现两个“趋势”:一是案件涉外因素有所增加。二是利用互联网实施犯罪呈上升趋势。值得注意的是,2015年涉自贸区相关经济活动的违法犯罪出现新情况和新问题。这些包括:犯罪分子逃避监管的手法在演化;假借自贸区贵金属、黄金期货及外汇保证金交易等实施欺诈;利用异地监管衔接的缝隙实施非法经营;利用融资租赁等新业态模式实施犯罪的情况显现;假借P2P和异化P2P网贷实施非法犯罪活动;利用“互联网+”实施非法买卖个人信息犯罪情况凸现;利用公众对资本认缴制度的误区实施犯罪。针对上述问题,“白皮书”建议,今后检察机关在倡导强化事中事后监管、加强执法查处合力和通力协作有效促进区域法治环境建设的基础上,加快检察官职业化和专业化建设,同时深化沪、粤、津、闽四地自贸区检察机关对接合作机制建设,积极构建优势互补、资源共享的自贸区检察工作新格局。金融犯罪罪名集中金融制度创新建设是上海自贸区扩区后的重点之一。2015年,浦东新区检察院共受理金融犯罪审查逮捕案件522件546人,审查起诉案件882件916人,分别同比上升7.2%和18.2%。呈现出以下基本情况:一是总量逐年上升。较上一年度分别上升18.2%和15.5%;二是罪名分布相对集中,涉自贸区金融犯罪主要涉及2大类8个罪名。其中,包括金融诈骗类犯罪851件,破坏金融管理秩序类犯罪24件。信用卡诈骗罪以842件的数量占全部金融犯罪案件的95.4%;三是非法吸收公众存款犯罪案件上升。2014年受理非法吸收公众存款类案件为5件25人,2015年上升为11件22人。经梳理,案件存在六个特点:一是信用卡诈骗犯罪案件持续走高,仍以恶意透支型为主。2015年受理的信用卡诈骗案件数量达到842件,处于历史高位,恶意透支型信用卡诈骗案件占绝大多数。二是非法吸收存款案件线上线下并存,逐步演化为传销模式。三是钢贸行业引发的骗贷类案件涉案金额高。2015年受理的6起骗取贷款案件中,有4起案件涉及钢贸背景,涉案金额超1.5亿元。四是保险诈骗案件依然集中在汽修行业、车险为主要险种。五是窃取信用卡信息案已形成从开发安装盗码器、获取磁条卡信息、传输破解信息到制作伪卡、出售使用伪卡的“一条龙”的特点。六是融资领域金融从业人员涉嫌职务犯罪。此类案件以银行业、基金公司内部具有贷款审核、发放决定权的高级管理人员为主,多表现在业务办理过程中利用职务便利,收受客户给予的“回扣”、“好处费”等贿赂款。对此,检察机关建议:要研判、积极应对经济新常态下的金融犯罪动向,维护金融稳定和经济发展;完善、优化金融监管模式,提升监管成效;金融机构和相关市场主体进一步加强合规经营和内控管理;采取切实有效措施做好涉众型犯罪防范工作;加强互联网金融等新情况、新问题的研究和应对;加强金融从业人员职业道德教育;加强金融消费者和投资者风险宣传教育。1464179940000责编:李昱人民网146417994000011["9CaKrnJPIpg","9CaKrnJPHR3","9CaKrnJG4di","9CaKrnJUYP4","9CaKrnJUYIz"]
人民网上海5月25日电 (吴心远)25日,上海市检察院发布《2015年度涉自贸刑事检察白皮书》。“白皮书”显示,2015年,浦东新区检察院共受理涉自贸经济活动类犯罪174件239人,其中批准逮捕63件88人,审查起诉111件151人,共涉及20个罪名。刑事案发总体平稳据检方数据统计,从罪名分布看,除信用卡诈骗案件外,虚开增值税专用发票罪、销售假冒注册商标商品罪、合同诈骗罪等三类犯罪仍处前三位。“白皮书”指出:“自贸区各项创新举措在宏观审慎推进下,扩区后自贸区内犯罪数量及罪名分布情况与自贸区成立之前相比,并没有发生实质性变化”。 “白皮书”表明,与前一年相比,2015年上海自贸区经济犯罪案件上升2.4%,经济犯罪案件占区域内刑事案件的11.2%,同比上升0.1个百分点。刑事案发情况总体平稳。“白皮书”数据显示,2015年涉自贸区刑事案发情况呈现两个“趋势”:一是案件涉外因素有所增加。二是利用互联网实施犯罪呈上升趋势。值得注意的是,2015年涉自贸区相关经济活动的违法犯罪出现新情况和新问题。这些包括:犯罪分子逃避监管的手法在演化;假借自贸区贵金属、黄金期货及外汇保证金交易等实施欺诈;利用异地监管衔接的缝隙实施非法经营;利用融资租赁等新业态模式实施犯罪的情况显现;假借P2P和异化P2P网贷实施非法犯罪活动;利用“互联网+”实施非法买卖个人信息犯罪情况凸现;利用公众对资本认缴制度的误区实施犯罪。针对上述问题,“白皮书”建议,今后检察机关在倡导强化事中事后监管、加强执法查处合力和通力协作有效促进区域法治环境建设的基础上,加快检察官职业化和专业化建设,同时深化沪、粤、津、闽四地自贸区检察机关对接合作机制建设,积极构建优势互补、资源共享的自贸区检察工作新格局。金融犯罪罪名集中金融制度创新建设是上海自贸区扩区后的重点之一。2015年,浦东新区检察院共受理金融犯罪审查逮捕案件522件546人,审查起诉案件882件916人,分别同比上升7.2%和18.2%。呈现出以下基本情况:一是总量逐年上升。较上一年度分别上升18.2%和15.5%;二是罪名分布相对集中,涉自贸区金融犯罪主要涉及2大类8个罪名。其中,包括金融诈骗类犯罪851件,破坏金融管理秩序类犯罪24件。信用卡诈骗罪以842件的数量占全部金融犯罪案件的95.4%;三是非法吸收公众存款犯罪案件上升。2014年受理非法吸收公众存款类案件为5件25人,2015年上升为11件22人。经梳理,案件存在六个特点:一是信用卡诈骗犯罪案件持续走高,仍以恶意透支型为主。2015年受理的信用卡诈骗案件数量达到842件,处于历史高位,恶意透支型信用卡诈骗案件占绝大多数。二是非法吸收存款案件线上线下并存,逐步演化为传销模式。三是钢贸行业引发的骗贷类案件涉案金额高。2015年受理的6起骗取贷款案件中,有4起案件涉及钢贸背景,涉案金额超1.5亿元。四是保险诈骗案件依然集中在汽修行业、车险为主要险种。五是窃取信用卡信息案已形成从开发安装盗码器、获取磁条卡信息、传输破解信息到制作伪卡、出售使用伪卡的“一条龙”的特点。六是融资领域金融从业人员涉嫌职务犯罪。此类案件以银行业、基金公司内部具有贷款审核、发放决定权的高级管理人员为主,多表现在业务办理过程中利用职务便利,收受客户给予的“回扣”、“好处费”等贿赂款。对此,检察机关建议:要研判、积极应对经济新常态下的金融犯罪动向,维护金融稳定和经济发展;完善、优化金融监管模式,提升监管成效;金融机构和相关市场主体进一步加强合规经营和内控管理;采取切实有效措施做好涉众型犯罪防范工作;加强互联网金融等新情况、新问题的研究和应对;加强金融从业人员职业道德教育;加强金融消费者和投资者风险宣传教育。